La Inspección General de Justicia (IGJ) decidió reformular las normas que rigen las presentaciones de las empresas a fin de reforzar el control sobre los paraísos fiscales.

Los cambios se instrumentaron a través de la resolución general 1/2014 que fue publicada hoy en el Boletín Oficial. Para acceder a la norma haga clic aquí.

De acuerdo a la flamante norma, la IGJ reforzará los controles sobre las compañías que se encuentren relacionadas a jurisdicciones de baja o nula tributación. Entre los controles extra se destacan:

• Requerir la acreditación de que la sociedad desarrolla, de manera efectiva, actividad empresaria económicamente significativa en el lugar de su constitución, registro o incorporación y en terceros países.
• Solicitar a los fines de la individualización de los socios, la presentación de elementos adicionales a los contemplados en los incisos 3 del 188, conducentes a acreditar antecedentes de los socios, comprendidos los que correspondan a condiciones patrimoniales y fiscales de los mismos.

Lavado de dinero
En tanto, a fin de reforzar la lucha contra los paraísos fiscales y el lavado de dinero, el Gobierno también decidió extender el mandato de José Sbattella al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF), por un período de cuatro años.

La continuidad de Sbattella al frente de la UIF había sido impugnada por el radicalismo, el GEN y el ex ministro de Economía Martín Lousteau, en presentaciones realizadas en el Ministerio de Justicia, en línea con las efectuadas por la diputada de Unen Elisa Carrió y los legisladores massistas Adrián Pérez y Alberto Assef, entre otros.

Además, había sido denunciado por delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.